Empregos em compliance

A Inetum está à procura de um/a Junior KYC Consultant para integrar a sua equipa em Lisboa, em modelo de trabalho híbrido, com presença no escritório 2 a 3 dias por semana.

A Inetum é uma empresa europeia de referência em serviços digitais, presente em 19 países e com cerca de 28.000 consultores e especialistas. A empresa desenvolve soluções que apoiam a transformação digital de empresas, entidades públicas e sociedade.

Esta função tem como objetivo assegurar que o banco opera num ambiente conforme e controlado em termos de risco, através da gestão de atividades de due diligence de clientes e da construção de perfis KYC completos e rigorosos.

Responsabilidades:

• Gerir processos de onboarding KYC e revisões periódicas de clientes;
• Recolher, analisar e validar documentos de clientes, garantindo a sua exatidão e completude;
• Realizar análises de lacunas e acompanhar informação em falta ou inconsistente;
• Garantir o cumprimento de políticas internas e requisitos regulamentares;
• Construir e verificar estruturas de propriedade de clientes, incluindo beneficiários efetivos;
• Avaliar fatores básicos de risco dos clientes e sinalizar potenciais questões;
• Escalar casos complexos ou de maior risco para as equipas de compliance;
• Atualizar e manter dados de clientes nos sistemas internos.

Requisitos:

• Licenciatura em Finanças, Gestão, Direito ou área relacionada;
• 0 a 3 anos de experiência em KYC, AML, compliance ou operações bancárias;
• Forte atenção ao detalhe e capacidade analítica;
• Capacidade para analisar e interpretar documentos legais e financeiros;
• Boas competências de comunicação com clientes e stakeholders internos;
• Capacidade para trabalhar num ambiente rápido e orientado por prazos.

Será valorizado:

• Conhecimento de frameworks KYC, AML e regulamentares, como FATCA, MiFID ou AEOI.

Oferta:

• Modelo de trabalho híbrido, com 2 a 3 dias por semana no escritório em Lisboa;
• Integração numa empresa europeia de referência em serviços digitais;
• Oportunidade de desenvolvimento numa função ligada a KYC, AML e compliance;
• Contacto com equipas de negócio, operações e compliance.

Candidatura:

Se procuras iniciar ou desenvolver carreira na área de KYC e compliance financeira, envia o teu currículo e junta-te à equipa da Inetum.

A Inetum está à procura de um/a AML Analyst para integrar a sua equipa no Porto, em modelo de trabalho híbrido, com presença no escritório 2 a 3 dias por semana.

A Inetum é uma empresa europeia de referência em serviços digitais, presente em 19 países e com cerca de 28.000 consultores e especialistas. A empresa desenvolve soluções que apoiam a transformação digital de empresas, entidades públicas e sociedade.

Esta é uma função de entrada na área de compliance, focada na monitorização de transações financeiras para identificar potenciais crimes financeiros, como branqueamento de capitais, fraude ou financiamento do terrorismo.

Responsabilidades:

• Analisar e avaliar alertas de monitorização de transações através de sistemas AML;
• Investigar transações suspeitas e realizar verificações iniciais de due diligence;
• Identificar falsos positivos e escalar potenciais riscos para equipas mais séniores;
• Manter documentação clara, rigorosa e auditável para cada caso;
• Colaborar com equipas operacionais e de compliance para compreender fluxos de transações e requisitos jurisdicionais.

Requisitos:

• Licenciatura em Finanças, Economia, Contabilidade, Ciências Sociais ou área relacionada;
• 0 a 2 anos de experiência em operações bancárias ou compliance;
• Conhecimentos básicos de AML e conceitos de compliance financeira;
• Domínio de Microsoft Excel e Power BI;
• Inglês fluente obrigatório;
• Forte atenção ao detalhe e capacidade analítica;
• Capacidade de colaboração com equipas de compliance e operações.

Será valorizado:

• Familiaridade com ferramentas AML, como Actimize, Fircosoft ou similares.

Oferta:

• Modelo de trabalho híbrido, com 2 a 3 dias por semana no escritório no Porto;
• Integração numa empresa europeia de referência em serviços digitais;
• Oportunidade de desenvolvimento numa função de compliance financeira;
• Colaboração com equipas de diferentes regiões.

Candidatura:

Se procuras iniciar ou desenvolver carreira na área de AML e compliance financeira, envia o teu currículo e junta-te à equipa da Inetum.

A Adaptfy está à procura de um/a Data Governance Implementation Lead para integrar a equipa de Data & Analytics no seu Digital Campus, no Porto, em modelo de trabalho híbrido.

A Adaptfy é uma solução de data & analytics para o grupo de empresas SHV, criada numa joint venture entre a SHV e a Metyis. A empresa apoia diferentes grupos da SHV na aplicação de dados, inteligência artificial e analytics em várias áreas de negócio, mercados internacionais e cadeias de valor.

Nesta função, irás ajudar uma das empresas do grupo SHV a transformar a data governance de conceito em prática diária, trabalhando com stakeholders de negócio e IT para definir ownership, melhorar qualidade de dados, documentar processos e criar rotinas práticas de governação.

Responsabilidades:

• Trabalhar de forma integrada numa empresa do grupo SHV para implementar capacidades práticas de data governance nas operações diárias;
• Identificar domínios de dados prioritários, stakeholders, pontos de dor e lacunas de governação em conjunto com equipas de negócio e IT;
• Definir e documentar papéis e responsabilidades claros, incluindo data owners, data stewards, data custodians e fóruns de decisão;
• Ajudar a estabelecer rotinas práticas para gestão da qualidade de dados, resolução de issues, governação de acessos, documentação de metadata e change management;
• Facilitar workshops com stakeholders de negócio e técnicos para alinhar ownership, definições, regras e processos de decisão;
• Apoiar a criação de um Data Governance Council ou grupo de trabalho mais leve, sempre que necessário;
• Traduzir conceitos de governação em templates, playbooks e formas de trabalho claras e utilizáveis;
• Captar aprendizagens da primeira implementação e ajudar a Adaptfy a transformá-las em aceleradores reutilizáveis para outros grupos SHV;
• Colaborar com equipas da Adaptfy nas áreas de data engineering, analytics, arquitetura, privacidade, segurança e consultoria de negócio;
• Contribuir para o desenvolvimento a longo prazo da oferta de data governance da Adaptfy.

Requisitos:

• 4 a 6 anos de experiência em data governance, data management, data quality, analytics, business analysis, reporting, compliance ou área relacionada;
• Forte interesse por data governance e vontade de evoluir para uma função mais ampla de liderança nesta área;
• Perfil proativo e hands-on, com capacidade para pegar em temas ambíguos e transformá-los em próximos passos práticos;
• Fortes competências de comunicação e capacidade para explicar conceitos de dados a audiências de negócio e técnicas;
• Experiência de trabalho com múltiplos stakeholders de negócio e IT;
• Capacidade para estruturar problemas, documentar processos, definir responsabilidades e criar acordos de trabalho claros;
• Confiança na facilitação de workshops, colocação de boas perguntas e promoção de alinhamento entre equipas;
• Bom entendimento de data quality, data ownership, metadata, access management ou processos de reporting;
• Curiosidade, resiliência e mentalidade de melhoria contínua;
• Capacidade para trabalhar de forma autónoma, sabendo quando pedir apoio sénior.

Será valorizado:

• Experiência com frameworks de data governance, como DAMA-DMBOK ou CDMP;
• Experiência com ferramentas de governação, catalogação ou qualidade de dados, como Collibra, Informatica, Alation, Microsoft Purview ou semelhantes;
• Experiência em ESG, Finance, HR, Operations, Supply Chain ou outro domínio de negócio onde a qualidade e ownership dos dados sejam importantes;
• Experiência em consultoria ou em organizações internacionais ou multi-entidade;
• Conhecimentos básicos de SQL, BI ou plataformas de dados;
• Conhecimentos de RGPD ou outros princípios de proteção de dados.

Oferta:

• Oportunidade prática para ajudar a construir data governance com impacto real no negócio, indo além da teoria;
• Possibilidade de criar os primeiros blocos reutilizáveis de data governance para a Adaptfy e para a família de empresas SHV, incluindo templates, formas de trabalho e abordagens de implementação;
• Ambiente de trabalho colaborativo e inclusivo, integrado numa unidade central de dados, inteligência artificial e analytics que apoia empresas SHV a nível global;
• Contacto com stakeholders de negócio e IT da Adaptfy e da SHV, começando por uma implementação integrada e evoluindo para impacto entre vários grupos;
• Apoio e coaching sénior de colegas experientes em dados, analytics, arquitetura, privacidade, segurança e consultoria de negócio;
• Função com forte potencial de aprendizagem e crescimento, adequada a quem pretende evoluir para liderança em data governance;
• Modelo de trabalho híbrido, com deslocações regulares a empresas SHV em fases-chave da implementação;
• Cultura que valoriza curiosidade, ownership, diversidade, equidade, inclusão, elevados padrões éticos, confidencialidade e uso responsável de dados;
• Contacto com tendências da indústria, novas tecnologias e práticas em evolução na área de data governance.

Diversidade e inclusão:

A Adaptfy valoriza a diversidade, equidade, inclusão e pertença em todas as suas formas, acreditando que estas dimensões tornam a organização mais forte e promovem criatividade e inovação. A empresa dá as boas-vindas a todos os talentos e está comprometida em criar um local de trabalho onde cada pessoa possa ter impacto e crescer.

Procuras um novo desafio num ambiente dinâmico e de prestígio? Estamos a recrutar um/a Analista de Compliance para integrar uma prestigiada instituição bancária em Lisboa, na Rua Castilho.

Se és organizado/a, tens espírito de iniciativa e facilidade em gerir prioridades, esta oportunidade pode ser para ti.

Responsabilidades:

• Analisar e tratar alertas gerados por sistemas internos de monitorização de PBC/FT;
• Avaliar indicadores de suspeição de Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo, de acordo com a legislação e normativos internos aplicáveis;
• Recolher, analisar e consolidar informação de suporte à decisão;
• Elaborar pareceres preliminares e apoiar a decisão de escalonamento para investigação;
• Articular com outras áreas da Direção de Compliance e com funções de conformidade das CCAM;
• Apoiar a melhoria contínua dos processos de alarmística e monitorização.

Perfil pretendido:

• Habilitações literárias mínimas ao nível de licenciatura, preferencialmente em Direito, Economia, Gestão ou áreas similares;
• Interesse pela área de Compliance e PBC/FT;
• Motivação para desenvolver carreira nesta área;
• Conhecimentos de base, ou forte motivação para adquirir, da legislação e enquadramento aplicável em matéria de PBC/FT;
• Capacidade analítica, atenção ao detalhe e espírito crítico;
• Sentido de responsabilidade, ética e confidencialidade;
• Bons conhecimentos de ferramentas Microsoft Office, especialmente Microsoft Excel;
• Não é exigida experiência profissional prévia, sendo valorizada formação académica ou curricular relevante na área e interesse pela temática de PBC/FT.

Condições e benefícios:

• Vencimento base de 1.152,64€;
• Subsídio de alimentação de 11,95€ por dia, pago em cartão;
• Horário das 08h30 às 16h30, incluindo 1 hora de almoço;
• Duração de 9 meses.

A Randstad tem a missão de se tornar a empresa mais equitativa e especializada de talentos a nível mundial e dá as boas-vindas a pessoas com as mais diversas capacidades e experiências.

Assumimos o compromisso de garantir que o processo de recrutamento e contratação satisfaça as necessidades de todas as pessoas.

Caso necessites de alguma adaptação para tornar a tua candidatura ou entrevista mais confortável, informa os/as nossos/as consultores/as de recrutamento.

Possui conhecimentos na área de Prevenção de Branqueamento de Capitais e controlo de transações? Tem disponibilidade imediata? Esta oportunidade pode ser para si.

O nosso cliente é uma conceituada instituição bancária e, para fazer face ao crescimento da carteira de clientes, pretende admitir um/a Técnico/a de Compliance – Prevenção de Branqueamento de Capitais e Controlo de Transações para reforço das suas equipas, na zona de Carnaxide, Oeiras.

Funções:

• Realizar tarefas administrativas na área da banca;
• Efetuar análise e report de branqueamento de capitais;
• Gerir transações bancárias;
• Registar informação no sistema informático.

Requisitos:

• Licenciatura, requisito obrigatório;
• Experiência em prevenção de branqueamento de capitais e controlo de transações, requisito obrigatório, mínimo de 1 ano;
• Conhecimentos de inglês, nível B1;
• Conhecimentos de espanhol, nível A2;
• Experiência e bons conhecimentos de Excel, requisito obrigatório;
• Disponibilidade para trabalhar de segunda a sexta-feira, em horários compreendidos entre as 08h00 e as 17h00;
• Disponibilidade para trabalhar ao feriado.

Oferta:

• Remuneração base de entrada de 1.100€ brutos mensais, nos termos da Diretiva (UE) 2023/970;
• Contrato de trabalho com a Gi Group;
• Possibilidade de integração em empresa de renome.

Submeta já a sua candidatura!

Os candidatos interessados, em cumprimento do definido no Regulamento (UE) 2016/679, RGPD, são convidados a ler a política de privacidade em pt.gigroup.com > Política de Privacidade Candidatos.

Parte da Gi Group Holding, a Gi Group reconhece e respeita a diversidade das pessoas e acredita que proporcionar igualdade de oportunidades, através de processos justos com base na meritocracia e competência profissional, valorizar a diversidade de semelhanças e diferenças que criam a singularidade de cada pessoa e promover uma cultura de inclusão eliminando fatores que desencorajam ou dificultam o acesso, a permanência e o crescimento no mundo do trabalho é fundamental para o seu sucesso.

Conheça as nossas Políticas Globais de Alto Nível em gigroupholding.com/portugal > Compromisso Social.

A Gi Group cumpre, deste modo, o normativo legal constante da Lei n.º 4/2019, de 10 de janeiro.