Técnico/a de AML Júnior | Lisboa – Híbrido

A BDO está a recrutar um/a Técnico/a de AML Júnior para integrar a equipa de AML/CFT, em Lisboa, num modelo de trabalho híbrido, full-time e com contrato sem termo. A função terá como foco processos de aceitação, continuidade e monitorização de clientes, incluindo procedimentos de KYC, due diligence e avaliação de risco.

A oportunidade destina-se a candidatos com formação superior em Direito, Gestão, Economia, Finanças, Contabilidade ou área semelhante, com interesse em AML/CFT, compliance, prevenção de crime financeiro e gestão de risco.

Responsabilidades:

• Executar processos de aceitação, continuidade e monitorização de clientes, de acordo com as políticas e procedimentos internos;
• Recolher, validar e analisar informação e documentação de clientes, representantes e beneficiários efetivos;
• Realizar procedimentos de KYC e due diligence;
• Efetuar pesquisas de PEP, sanções, notícias adversas e outros fatores relevantes para avaliação de risco;
• Analisar estruturas societárias e de controlo e identificar beneficiários efetivos;
• Avaliar situações de maior complexidade ou risco acrescido;
• Preparar e documentar avaliações de risco e propostas de decisão;
• Registar e manter atualizada a informação nos sistemas internos;
• Acompanhar circuitos de aprovação, pendências e prazos;
• Articular com sócios e equipas internas para esclarecer dúvidas e obter informação adicional;
• Apoiar elementos menos experientes da equipa;
• Contribuir para a melhoria contínua dos procedimentos e controlos associados à aceitação de clientes.

Requisitos:

• Licenciatura ou mestrado em Direito, Gestão, Economia, Finanças, Contabilidade ou outra área relevante;
• Interesse pelas áreas de AML/CFT, compliance, prevenção de crime financeiro e gestão de risco;
• Capacidade analítica e atenção ao detalhe;
• Boa capacidade de comunicação oral e escrita;
• Organização, responsabilidade e proatividade;
• Capacidade para gerir prioridades e trabalhar em equipa;
• Conhecimentos de Microsoft Office, nomeadamente Excel e PowerPoint;
• Bons conhecimentos de inglês, falado e escrito.

Será valorizado:

• Experiência académica ou profissional em onboarding, aceitação, continuidade ou monitorização de clientes;
• Noções de KYC, sanções financeiras, transaction monitoring, screening, investigação de alertas ou fraude;
• Familiaridade com o enquadramento legal e regulamentar de AML/CFT;
• Formação complementar, trabalhos académicos ou certificações na área de AML, compliance ou crime financeiro.

Oferta:

• Contrato de trabalho sem termo;
• Regime full-time e híbrido em Lisboa;
• Integração numa empresa internacional de auditoria e consultoria;
• Contacto com empresas de diferentes dimensões, setores e áreas de negócio;
• Formação contínua;
• Plano estruturado de progressão de carreira e salarial;
• Possibilidade de evolução para funções de maior responsabilidade;
• Prémios de desempenho;
• Benefícios de acordo com a política em vigor na BDO.